2021年，沐川警方成功破获“4·12非法经营案”。2022年7月，沐川警方发起全国集群打击，成功捣毁多个“地下钱庄”犯罪团伙，涉案总金额高达380亿元。至此，由“4·12非法经营案”牵扯出的特大跨区域“地下钱庄”案告破。2023年2月10日，沐川县公安局经侦大队民警向记者独家披露了案件详情。
(资料图片仅供参考)
公司账户交易频繁 上亿资金快进快出
2021年3月19日至3月22日期间，夹江县农村信用合作联社反洗钱集中报送系统多次发现，该县某公司开设的银行账户存在疑似洗钱行为。据悉，该公司账户开设后存在沉睡期，3月18日启用后开始频繁交易，资金分散转入、集中转出、收付相当、快进快出，过度性质明显，几乎不留余额，交易金额达1.38亿元。
4月12日，中国人民银行乐山中心支行向乐山市公安局报案。乐山市公安局指定沐川县公安局管辖侦办此案。
涉及十几个省份 案侦工作困难重重
在乐山市公安局经侦支队的指导下，沐川县公安局赓即成立“4·12非法经营案”专案组，全力开展案侦工作。
在接下来的一个多月里，民警调取了2000余万条银行流水信息，并实地踩点、综合研判，发现犯罪团伙遍布北京、上海、广东、江苏、山东、湖北、河南、四川、海南、新疆等地，范围极广；嫌疑人在非法交易中经常使用虚拟货币，难以查到资金走向；牵涉大量私人银行账户，必须逐一查验，厘清使用对象和用途……
面对重重困难，民警没有放弃。通过精心研判和梳理分析，一个以王毅、杨静、林勇为首，辅以6名财务人员和40余名员工的“地下钱庄”犯罪团伙逐渐浮出水面。
使用虚拟货币 非法买卖外汇
王毅与杨静是上海人，系夫妻关系。林勇是澳门人，长期在深圳居住。
作为中间商，王毅和杨静经常到林勇处非法买卖外汇，低价买进高价卖出，从中赚取差价。
“打个比方，A先生到王毅和杨静那里购买1万美元，王毅和杨静要价人民币7.5万元。然而，王毅和杨静到林勇那里购买1万美元只需花费人民币7万元。王毅和杨静便可以从中赚取人民币5000元的差价。”民警告诉记者，为了逃避侦查，犯罪嫌疑人利用虚拟货币USDT匿名性、隐蔽性、无国界交易的特性进行非法买卖外汇活动，购汇人员需要哪种外币，林勇就把USDT拿去交易兑换成哪种外币卖给“客户”。
注册空壳公司建“矿场” 赚取电费虚开发票
除了非法买卖外汇外，王毅和杨静还在北京、上海、成都、乐山等地注册空壳公司，与电站签订供电合同并修建“矿场”，为大量虚拟货币“挖矿”客户提供“矿机”托管业务。
“‘挖矿’相当于虚拟货币系统每10分钟出一道数学题，谁最先计算出正确答案，谁就能获得对应的虚拟货币奖励。这个过程需要计算机不断进行计算，计算机计算速度越快，消耗的电量就越大。”民警介绍说，“矿机”指的是计算机，“矿场”是集中摆放“矿机”的厂房。“矿机”运行需要通电，因此“矿厂”耗电量特别大。客户在“矿场”里托管“矿机”，就得缴纳电费。王毅和杨静等人便从中赚取电费差价盈利。
此外，供电公司每个月都要向“矿场”的客户提供可以用来抵扣进项税额的增值税专用发票。由于这些客户都是个人，基本上不需要增值税专用发票，因此这些增值税专用发票就流入到王毅和杨静手中。王毅和杨静又利用注册的空壳公司，采取签订虚假合同的方式，将这些增值税专用发票卖给有需求的公司或者企业。经查，自2012年7月以来，王毅和杨静先后注册了30余家科技类空壳公司，向下游900余家公司或企业虚开增值税专用发票共计14628份，价税合计15亿元，税额1.8亿元。
发起全国集群打击 多个“地下钱庄”被捣毁
随着调查深入，案件脉络逐渐清晰，收网时机日益成熟。
2021年5月底，沐川县公安局抽调100余名民辅警，分别奔赴上海、北京、南京、成都、福州、宜昌、乐山夹江等地，一举将王毅、杨静及财务人员在内的13名主要犯罪嫌疑人抓获归案。同年8月底，犯罪嫌疑人林勇在珠海市落网。
鉴于案情重大，牵涉团伙较多，地域分布全国十多个省份，沐川县公安局经过层层报批，于2022年7月发起全国集群打击。在公安部的指挥下，全国公安机关对“4·12非法经营案”牵涉的多个“地下钱庄”犯罪团伙进行集中收网，共计抓获犯罪嫌疑人176名，涉案总金额高达380亿元。
（文中人名均系化名）
